Medida adoptada por la autoridad supervisora para identificar relaciones de propiedad poco claras y no transparentes (propiedad impenetrable) en los bancos, generalmente en el curso de una adquisición previa en bancos privados. – Véase la Ordenanza de Control de la Propiedad, Banqueros Privados. – Véanse el Informe Anual de BaFin de 2004, p. 117, el Informe Anual de BaFin de 2010, p. 153 (aumento de los procedimientos en los bancos privados; fraccionamiento inadmisible de los expedientes de adquisición), p. 154 (principios básicos del control de los propietarios; elevada carga de trabajo por parte de BaFin), el Informe Anual de BaFin de 2012, p. 131 (la BaFin también examina la capacidad de un adquirente para inyectar capital adicional después de la adquisición), así como el respectivo informe anual de la BaFin, capítulo “Supervisión de bancos, proveedores de servicios financieros y entidades de pago”.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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