Investigação de controle do proprietário

Uma medida tomada pela autoridade supervisora para identificar relações de propriedade pouco claras e não transparentes (propriedade impenetrável) em bancos – geralmente no curso de uma aquisição anterior em bancos privados. – Ver Portaria de Controle de Propriedade, Banqueiros Privados. – Ver Relatório Anual BaFin 2004, p. 117, Relatório Anual BaFin 2010, p. 153 (aumento de processos em bancos privados; divisão inadmissível de arquivos de aquisição), p. 154 (princípios básicos de controle do proprietário; alta carga de trabalho por parte da BaFin), Relatório Anual BaFin 2012, p. 131 (BaFin também examina a capacidade de um adquirente de injetar capital adicional após a aquisição), bem como o respectivo relatório anual da BaFin, capítulo “Supervisão de bancos, prestadores de serviços financeiros e instituições de pagamento”.

Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/