Imperatyw uwierzytelniania

Wymóg wynikający z prawa nadzorczego oraz w Podstawowa podstawa wszystkich regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymagająca od pośredników finansowych i innych zaangażowanych w transakcje finansowe dokładnego sprawdzania tożsamości swoich klientów. – W szerszym znaczeniu także stosowanie procedur zapewniających, że wiadomości od i do klientów trafiają do nich w stanie niezmienionym i niezmienionym (nie zostały zmodyfikowane lub zastąpione w tranzycie). – Zob. informacja bankowa, tajemnica bankowa, jednostka analityki finansowej, agent finansowy, sęp finansowy, pranie brudnych pieniędzy, obowiązek weryfikacji tożsamości, oferty internetowe, konto, anonimowe, konto, fałszywe, ujawnienie konta, blokada konta, obowiązek informowania o danych klienta, identyfikowalność, prowadzenie ewidencji, shadow banking, nominat, biznes tablicowy, regulacja transakcji płatniczych.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/