Gambling house (dom gry, kasyno)

Pomieszczenie lub obiekt, w którym uprawia się hazard. – W Niemczech prowadzenie kasyna wymaga licencji i podlega nadzorowi państwa. Ustawa o praniu pieniędzy (GwG) z 1993 r. w § 14 określa, w jakim zakresie kasyna muszą podejmować wewnętrzne środki ostrożności przeciwko praniu pieniędzy. W art. 10 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zapobiegania Wykorzystanie systemu finansowego do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wymaga od kasyn rejestracji, identyfikacji i weryfikacji tożsamości patronów, niezależnie od ilości zakupionych żetonów, bezpośrednio przed wejściem do kasyna lub w momencie wejścia do kasyna – zob. bukmacher, zakłady finansowe, rake money, chip, ujawnienie konta, loteria, zakłady bukmacherskie, secondary ID.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/