Finansiella sanktioner

Föreskrifter som utfärdats av FN eller EU om konton för personer och enheter (“target subjects”) som misstänks för terrorism (begränsningar av fri tillgång för utsedda enheter till alla medel och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer). EU har upprättat en databas över alla personer, grupper, juridiska personer, organ etc. som omfattas av EU:s finansiella sanktioner.) – Se observationsmeddelande, fast konto, arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt, finansiellt embargo, penningtvätt, finansiering av terrorism. – Se årsrapporten 2003 för Deutsche Bundesbank, s. 168 ff, årsrapporten 2004 för BaFin, s. 39, årsrapporten 2009 för BaFin, s. 234 f. (granskning av försiktighetsåtgärder i Tyskland) samt respektive årsrapport för BaFin, kapitel “Cross-sectional tasks”.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/