Controle de caixa (obrigação de declarar dinheiro)

Desde 15 de junho de 2007, os viajantes que entram e saem da União Européia são obrigados a declarar dinheiro – inclusive metais preciosos – com valor igual ou superior a 10.000 euros no posto alfandegário responsável pela passagem da fronteira. A base para esta exigência é o Regulamento № 1889/2005 da Comissão Européia; serve para restringir a lavagem de dinheiro. – Ver restrição de valor das notas, dinheiro de avião, divulgação de conta, registro de dinheiro, financiamento do terrorismo.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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