Comercio a través de la ventanilla (US
over the counter; también comercio fuera de la bolsa): Venta y compra de divisas, metales preciosos, valores y otros activos por parte de un banco en ventanilla: en el tablero = en la mesa. Esto sigue siendo muy popular entre algunos clientes hoy en día debido al anonimato de la transacción. Sin embargo, en el marco de las medidas contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, las autoridades de supervisión de muchos países han sometido las transacciones en mesa a condiciones restrictivas. En consecuencia, la obligación de comprobar la identidad (responsabilidad de verificar la identidad) se ha convertido en una práctica común para las transacciones en ventanilla, también sobre la base de las instrucciones internas del banco. – Véase requisito de autenticación, blanqueo de capitales, obligación de comprobación de identidad, cuenta, anónima, divulgación de la cuenta, bloqueo de la cuenta, cuenta, anónima, datos del cliente
Deber de información, mercado, tercero, negociación extrabursátil, nominado, piezas, efectivo, segunda declaración.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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