Bankverksamhet i ghettot

Utförandet av finansiella transaktioner – inom en etnisk grupp (utländska arbetstagare, invandrare, etniska minoriteter som romer), – som lever med i stort sett sin egen kultur och sitt eget språk mitt i en större social grupp. – Som det har visat sig i många länder är denna sektor extremt känslig för bedrägerier. En stor andel av insättarna måste till och med acceptera en total förlust av alla typer av insättningar. Av en rad olika skäl (vilket har visat sig vara mest av rädsla för fientliga åtgärder från den organiserade brottsligheten, med stöd av korrupta chefer och advokater i värdlandet) avstår man dock i de flesta fall från att rapportera och väcka åtal i värdlandet. – Se ångbastu, mörkrum, dingovärden, hemlighållande av hemvist, finansiella gamar, hemligt tips, penningtvätt, penningöverföringsmäklare, glamouraktier, hawala, offshore finanscentrum, pump and dump, rebbes, redlining, remitteringstjänster, skuggbankverksamhet, smuggling, underground banking, påtaglighet, växlingskontor, vinkelmäklare. – Jfr BaFin årsrapport 2003, s. 71 ff., ECB:s månadsrapport från februari 2007, s. 95 ff. (betalningar till migranter, definitioner, översikter).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/