Banconote marcate (denaro da dichiarare)

banconote appena visibili a occhio nudo, utilizzate dalle banche per i prelievi di contante in generale o per i prelievi dagli sportelli automatici in particolare. Talvolta sono incluse anche banconote preparate, che si scoloriscono in caso di prelievo non autorizzato, come ad esempio una rapina in banca, facendo leva sull’incavo della slitta o rompendo l’apparecchio, e diventano quindi inutilizzabili come mezzo di pagamento. – Nel caso di Paesi con controlli sui cambi, gli importi in valuta nazionale o estera devono essere dichiarati alle autorità al momento dell’ingresso e/o dell’uscita. – Secondo il Regolamento (CE) n. 1889/2005, in vigore dal 15 giugno 2007, i viaggiatori che – entrano nell’UE, anche da uno Stato SEE come la Svizzera, o – escono dall’UE devono registrare il denaro contante di valore pari o superiore a 10.000 euro presso l’ufficio doganale competente per il passaggio di frontiera. Lo scopo principale dell’obbligo di registrazione (obbligo di registrazione) è stato quello di ridurre il riciclaggio di denaro. Nel frattempo, però, si è aggiunta la caccia agli evasori fiscali, almeno da parte delle autorità tedesche (autorità teutoniche). – Si veda il controllo del contante, l’occultamento del domicilio, il denaro proveniente dalla droga, il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro, le restrizioni finanziarie, l’analisi delle minacce, l’eletrofobia, la sorveglianza dei tassi di cambio, la riservatezza, l’identificazione secondaria.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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