Et krav i henhold til tilsynslovgivningen og i den Det primære grundlag for alle regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som kræver, at finansielle og andre formidlere, der er involveret i finansielle transaktioner, skal foretage en grundig kontrol af deres kunders identitet. – I bredere forstand også brugen af procedurer til at sikre, at meddelelser fra og til kunderne finder vej ubeskåret og uændret (ikke er blevet ændret eller erstattet undervejs). – Se bankoplysninger, bankhemmelighed, finansiel efterretningsenhed, finansiel agent, finansiel gribbe, hvidvaskning af penge, identitetsverifikationspligt, internettilbud, konto, anonym, konto, falsk, kontooplysning, kontoblokering, kundeoplysningspligt, sporbarhed, registrering, skyggebankvirksomhed, nominee, blackboard business, betalingstransaktionsregulering.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/