Analys av risken för penningtvätt

Tillsynstermin i samband med penningtvätt. Detta kräver att bankerna utformar sina åtgärder för att förhindra penningtvätt på ett riskorienterat sätt enligt vissa riktlinjer. – Se observationsnoten, Money Transfer Ordinance, Money laundering. – Jfr BaFins årsrapport 2005, s. 182 f., s. 184 (brister i riskanalysen, underlåtenhet att inkludera transaktioner för förvaltarskap), BaFins årsrapport 2009, s. 234 ff. (ytterligare brister i riskanalysen) samt BaFins respektive årsrapport, kapitel “Cross-sectional tasks”.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/