Akun, salah (akun yang salah)

Rekening yang dibuka di bank dengan menunjukkan dokumen palsu atau dipalsukan. – Tidak jarang rekening semacam itu dibuat atas nama orang yang masih hidup tanpa sepengetahuan mereka. Mereka terutama digunakan untuk pencucian uang atau kegiatan kriminal lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa akun-akun semacam itu segera dihapus, dalam banyak kasus setelah transaksi gelap selesai. – Selama pengumpulan data di seluruh Eropa oleh otoritas pajak dan perburuan publik terhadap para pengemplang pajak, jumlah akun palsu juga meningkat di Jerman. Pada awal tahun 2013, orang dalam (orang yang memiliki pengetahuan khusus atau/dan akses ke informasi rahasia di bidang perbankan atau penuntutan pidana) menempatkan angkanya pada lima persen. Nasihat diberikan dan pengalaman dipertukarkan dalam forum internet. – Lihat spoofing alamat, persyaratan otentikasi, informasi bank, Satuan Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, uang, kotor, pencurian identitas, pengungkapan rekening, pembekuan rekening, nominee, Ordonansi Transaksi Pembayaran, kartu identitas kedua.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/