Règlement sur le trafic des paiements (monetary transactions control regulation) Règlement adopté par l’UE fin 2006 pour les transferts de fonds transfrontaliers dans le but de mieux détecter le blanchiment d’argent. Grâce à l’obligation d’identification du donneur d’ordre et à la vérification de l’ensemble du circuit de paiement, chaque transfert de fonds doit pouvoir être retracé sans faille. – Voir Address Spoofing, Blind Pool, Note d’observation, Böhnhase, Cold Calling, Dampfstube, Valeurs Dingo, Dissimulation de domicile, Confiscation, Financial Intelligence Unit, Frontrunning, Conseil secret, Blanchiment d’argent, Ghettobanking, Intermédiaire de transfert d’argent, Hawala, High risk countries, Bureau de recouvrement, International Business Company, Manipulation de cours, Places financières offshore, Scalping, Domaine du Schattenbank, Transactions fictives, Underground Banking, Bureaux de change. – Cf. rapport annuel 2006 de la BaFin, p. 194 (la recommandation spéciale du GAFI est mise en œuvre ; le § 25b de la loi sur le crédit mentionne les compétences).
Grâce à l’obligation d’identification du donneur d’ordre et à la vérification de l’ensemble du circuit de paiement, chaque transfert de fonds doit pouvoir être retracé sans faille. – Voir Address Spoofing, Blind Pool, Note d’observation, Böhnhase, Cold Calling, Dampfstube, Valeurs Dingo, Dissimulation de domicile, Confiscation, Financial Intelligence Unit, Frontrunning, Conseil secret, Blanchiment d’argent, Ghettobanking, Intermédiaire de transfert d’argent, Hawala, High risk countries, Bureau de recouvrement, International Business Company, Manipulation de cours, Places financières offshore, Scalping, Domaine du Schattenbank, Transactions fictives, Underground Banking, Bureaux de change. – Cf. rapport annuel 2006 de la BaFin, p. 194 (la recommandation spéciale du GAFI est mise en œuvre ; le § 25b de la loi sur le crédit mentionne les compétences).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
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