Finanzbeschränkungen (financial sanctions)

Von der UN oder EU erlassene Vorschriften in Bezug auf Konten von Personen und Organisationen (“Zielsubjekte”; target subjects), welche des Terrorismus verdächtig sind (restrictions on free access by designated entities to any funds and economic resources owned or controlled by physical or legal entities. The EU has established a database of all persons, groups, legal entities, bodies etc. subject to EU financial sanctions). – Siehe Beobachtungsvermerk, Festkonto, Financial Action Task Force on Money Laundering, Finanzembargo, Geldwäsche, TerrorismusFinanzierung. – Vgl. Geschäftsbericht 2003 der Deutschen Bundesbank, S. 168 ff., Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 39, Jahresbericht 2009 der BaFin, S. 234 f. (Überprüfung der Vorkehrungen in Deutschland) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin, Kapitel “Querschnittsaufgaben”.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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