Моніторинг транзакцій

У випадку з банками, це зазвичай частина відділу внутрішнього аудиту або відділу з дотримання нормативно-правової відповідності та займається ретроспективним аналізом угод загалом та консультаційних послуг (інвестиційне консультування) зокрема. Мета полягає не тільки у виявленні аномалій. Досвід показує, що звіти також є цінним джерелом навчання персоналу. – Див. After Action Review, Outliers, Steam Room, Super Review, Sales Pressure. – Порівн. Річний звіт за 2004 рік BaFin, стор. 123, Річний звіт за 2009 рік BaFin, стор. 166 f. (Різна вага моніторингу угод в окремих установах).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/