Подпольная банковская система (также обычно на немецком языке, реже также подпольная банковская система)

Говоря нормативным языком, это предоставление банковских и финансовых услуг любого рода без разрешения (любая сеть или механизм, который может быть использован для перевода средств или ценностей с места на место либо не оставляя официального бумажного следа всей операции, либо вообще не проходя через регулируемые финансовые учреждения, включая “хавалу”). Он в основном сосредоточен в этнически сегрегированных группах внутри общества, например, иммигранты из Мексики и Азии в США, к которым там обращаются преимущественно из парных; или просители убежища, гастарбайтеры и иммигранты первого поколения в Европе. Нередко на этом черном рынке предлагаются поддельные и фальсифицированные документы всех видов, особенно те, которым угрожает конфискация. Кроме того, здесь особенно высока опасность отмывания денег. Несмотря на эти очевидные факты, лояльность клиентов в подпольном банкинге считается необычайно высокой. – См. Слепой бассейн, Бонхейс, Фальшивая карта, Паровая комната, Сокрытие местожительства, Отдел финансовой разведки, Финансовый агент, Финансовый стервятник, Секретная наводка, Отмывание денег, Агенты по переводу денег, Банковское гетто, Стоимость золота, Эффект обиды, Афера фонда, Международная коммерческая компания, интернет-предложения, хавала, ордера на покупку, несанкционированные, клиентский капитализм, оффшорные финансовые центры, кредитование peer-to-peer, размещать чеки, услуги денежных переводов, теневой банкинг, скимминг, понятность, бюро де мен, угловые брокеры, процент, двузначный. – Ср. Годовой отчет BaFin 2003, с. 71, с. 73 f., Годовой отчет BaFin 2004, с. 82, Годовой отчет BaFin 2005, с. 185 (фишинг), Годовой отчет BaFin 2007, с. 215 (пакетные услуги под прицелом надзора), а также соответствующий Годовой отчет BaFin, глава “Межсекционные задачи”, Отчет о финансовой стабильности 2012, с. 67 ff. (углубленный анализ теневого банковского сектора в целом).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/