Financiering van terrorisme en financiering van terrorisme

Faciliteiten voor het toezicht op betalingen voor terroristische daden zijn tot dusver door de toezichthoudende autoriteiten en internationale instanties ondergebracht bij de bestrijding van het witwassen van geld. Er wordt samengewerkt met de overeenkomstige gespecialiseerde eenheden van de inlichtingendiensten en dit heeft sinds 2001 tot verscheidene successen geleid. – Zie Bankentoezicht, Europees, Controle op liquide middelen, Observatienota, Vluchtig geld, Dreigingsanalyse, Witwassen van geld, Hawala, Overmakingsdiensten, Terroristendocumenten. – Zie BaFin-jaarverslag 2003, blz. 68 e.v., BaFin-jaarverslag 2005, blz. 182 (speciale aanbevelingen voor betalingsverrichtingen en voor geldkoeriers), ECB-maandverslag van februari 2007, blz. 95 e.v. (in de context van migrantenbetalingen), alsook het respectieve BaFin-jaarverslag, hoofdstuk “Transversale taken”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/