Account, false (verkeerde account)

Een rekening geopend bij een bank door het voorleggen van valse of vervalste documenten. – Het is niet ongewoon dat dergelijke rekeningen worden geopend op naam van werkelijk levende personen zonder dat zij daarvan op de hoogte zijn. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt voor het witwassen van geld of andere criminele activiteiten. De ervaring leert dat dergelijke rekeningen snel worden gewist, in veel gevallen nadat de illegale transacties zijn afgesloten. – In de loop van de gegevensverzameling door de belastingautoriteiten in heel Europa en een openbare jacht op belastingontduikers, is het aantal valse rekeningen ook in Duitsland toegenomen. Begin 2013 schatten insiders (personen met bijzondere kennis en/of toegang tot vertrouwelijke informatie in het bankwezen of bij strafrechtelijke vervolging) het cijfer op vijf procent. Op internetfora worden adviezen gegeven en ervaringen uitgewisseld. – Zie adresspoofing, authentificatieplicht, bankgegevens, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld, geld, vuil, identiteitsdiefstal, rekeningopenbaarmaking, rekeningbevriezing, nominee, verordening betalingstransacties, tweede identiteitskaart.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/