Bankovnictví v ghettu

Provádění finančních transakcí – v rámci etnické skupiny (zahraniční pracovníci, přistěhovalci, etnické menšiny jako Romové), – která žije převážně s vlastní kulturou a jazykem uprostřed větší sociální skupiny. – Jak se ukázalo v mnoha zemích, tento sektor je mimořádně náchylný k podvodům; vysoké procento vkladatelů se dokonce musí smířit s úplnou ztrátou všech druhů vložených vkladů. Z různých důvodů (jak se ukázalo, většinou ze strachu z nepřátelských akcí organizovaného zločinu, podporovaného zkorumpovanými vedoucími pracovníky a právníky hostitelské země) se však ve většině případů od ohlášení a stíhání v hostitelské zemi upouští. – Viz parní lázeň, darkrooming, hodnoty dingo, utajení domicilu, finanční supi, tajný tip, praní špinavých peněz, zprostředkovatelé převodů peněz, glamour stocks, hawala, offshore finanční centra, pump and dump, rebbes, redlining, remitenční služby, stínové bankovnictví, pašování, podzemní bankovnictví, hmatatelnost, směnárny, úhloví makléři. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2003, s. 71 a násl., měsíční zprávu ECB za únor 2007, s. 95 a násl. (platby migrantů; definice; přehledy).

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/