Finanziamento del terrorismo e finanziamento del terrorismo

Le strutture per il monitoraggio dei pagamenti per atti terroristici sono state finora assegnate all’antiriciclaggio dalle autorità di vigilanza e dagli organismi internazionali. La cooperazione con le corrispondenti unità specializzate dei servizi di intelligence è in corso e ha portato a diversi successi dal 2001. – Vedi Vigilanza bancaria, Europea, Controllo del contante, Nota di osservazione, Denaro fuggitivo, Analisi delle minacce, Riciclaggio di denaro, Hawala, Servizi di rimessa, Carte del terrore. – Cfr. Rapporto annuale BaFin 2003, pag. 68 e segg., Rapporto annuale BaFin 2005, pag. 182 (raccomandazioni speciali per le operazioni di pagamento e per i corrieri di denaro contante), Rapporto mensile della BCE del febbraio 2007, pag. 95 e segg. (nel contesto dei pagamenti degli immigrati) nonché il rispettivo Rapporto annuale BaFin, capitolo “Compiti trasversali”.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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