Indagine bancaria; riferimento bancario

La divulgazione obbligatoria dei dati dei clienti da parte di un istituto a terzi. Le disposizioni di legge obbligano le banche a divulgare informazioni ad autorità quali la Procura della Repubblica, l’Agenzia delle Entrate e il Tribunale fallimentare in determinati casi, anche senza il consenso e la conoscenza del titolare del conto. Ciò induce i clienti a nascondere i propri dati personali al momento dell’apertura del conto. – La raccomandazione, detta anche referenza, fatta dalla banca su richiesta di un cliente a una persona o autorità designata dal titolare del conto. – Vedi spoofing degli indirizzi, segreto bancario, avvoltoi finanziari, riciclaggio di denaro, obbligo di verifica dell’identità, offerte su Internet, conto, anonimo, conto, falso, divulgazione del conto, blocco del conto, obbligo di informazione sui dati del cliente, proxy, shadow banking, nominee, attività di lavagna, regolamentazione delle operazioni di pagamento.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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