トランザクションの監視

銀行では通常、内部監査部門やコンプライアンス部門の一部で、取引全般、特にアドバイザリーサービス（投資コンサルティング）の遡及調査を専門に行っている。目的は、異常の検出だけではありません。また、経験上、この報告書はスタッフのトレーニングのための貴重な資料にもなっています。- アフター・アクション・レビュー、アウトライアーズ、スチームルーム、スーパーレビュー、セールスプレッシャー参照。- 参照：BaFin Annual Report 2004, p.123, BaFin Annual Report 2009, p.166 f. (個々の金融機関における取引モニタリングの比重が異なる).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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