Keharusan autentikasi

Persyaratan di bawah hukum pengawasan dan dalam Dasar utama dari semua peraturan anti pencucian uang, yang mengharuskan perantara keuangan dan perantara lainnya yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memeriksa identitas pelanggan mereka secara menyeluruh. – Dalam pengertian yang lebih luas, juga penggunaan prosedur untuk memastikan bahwa pesan dari dan kepada pelanggan menemukan jalannya tanpa cacat dan tidak diubah (belum dimodifikasi atau diganti dalam perjalanan). – Lihat informasi bank, kerahasiaan bank, Unit Intelijen Keuangan, agen keuangan, financial vulture, pencucian uang, kewajiban verifikasi identitas, penawaran internet, akun, anonim, akun, palsu, pengungkapan akun, pemblokiran akun, kewajiban informasi data pelanggan, keterlacakan, pencatatan, perbankan bayangan, nominee, bisnis papan tulis, regulasi transaksi pembayaran.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/