ギャンブルハウス（賭博場、カジノ）

ギャンブルが行われる部屋や施設。- ドイツでは、カジノの運営にはライセンスが必要で、国の監督下におかれています。1993年のマネーロンダリング法（GwG）は、§14でカジノがどの程度までマネーロンダリングに対する内部予防策を講じなければならないかを規定しています。の防止に関する2005年10月26日の欧州議会および理事会の指令2005/60/ECの第10条では、以下のように述べられています。 マネーロンダリングとテロ資金調達を目的とした金融システムの使用は、カジノが、購入したチップの量に関係なく、カジノに入る直前または入店時に、利用者の登録、識別、本人確認を行うことを要求します。 – ブックメーカー、金融ベッティング、マネーレイク、チップ、アカウント開示、ロッテ、ベッティングショップ、セカンドIDを参照してください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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