Регламент за преводите на средства; официален регламент за информацията за платеца, придружаваща преводите на средства

Регламенти, издадени от ЕС в началото на 2007 г., относно задълженията за оповестяване, наложени на всички страни, участващи в платежни транзакции. Целта на регламента е да се предотврати изпирането на пари и финансирането на тероризма. – Вижте посредници за парични преводи, колекторски агенции, банкиране в сянка. – Вж. годишния доклад на BaFin за 2009 г., стр. 236 е. (съвместната работна група на трите европейски надзорни органа CEBS, CEIPOS и CSR публикува бележки по приложението; анализи на заплахите; списък на еквивалентността на трети страни), както и съответните годишни доклади на BaFin, глава “Задачи на напречните сечения”), Доклад за финансовата стабилност за 2012 г., стр. 78 (недостиг на статистически данни за операциите в сенчестия банков сектор).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/