Позначка, зроблена в записі по рахунку, щоб показати, що на рахунку знаходиться певна сума грошей

Позначка, зроблена в записі за рахунком, що показує, що певна сума грошей на рахунку тимчасово недоступна для власника рахунку. Наприклад, власник рахунку здав чек на кредит, але чек ще не був отриманий банком (наприклад, може бути накладений арешт на нещодавно зданий чек, щоб дати час на очищення чека) або показати, що рахунок вимагає особливого звернення з інших причин, включаючи нормативні чинники. – Див. Підміна адреси, Вимога аутентифікації, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Аналіз загроз, Відмивання грошей, Скринінг рахунків, Блокування рахунків, Фінансування тероризму, Регулювання платіжних операцій.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/