Наблюдение на транзакциите

В случая на банките това обикновено е част от отдела за вътрешен одит или отдела за съответствие и е посветено на ретроспективния преглед на сделките като цяло и на консултантските услуги (инвестиционно консултиране) в частност. Целта е не само да се открият аномалии. Опитът показва, че докладите са и ценен източник за обучение на персонала. – Вижте “Преглед след действие”, “Отличници”, “Парна баня”, “Суперпреглед”, “Натиск върху продажбите”. – Вж. Годишен доклад на BaFin за 2004 г., стр. 123, Годишен доклад на BaFin за 2009 г., стр. 166 е. (различна тежест на наблюдението на сделките в отделните институции).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/