Керований банк , іноді також відомий як банк з латунними пластинами

Установа , створена в офшорному фінансовому центрі для забезпечення потреб корпорації або групи через субпідрядний місцевий банк. Керований банк не обов’язково має бути фізично присутнім у цьому місці. Часто він складається тільки з підрозділу організації, створеної у відповідній юрисдикції, яка надає послуги як керуюча компанія для багатьох іноземних поштових скриньок (керований банк не зобов’язаний підтримувати фізичну присутність у ліцензійній юрисдикції; його присутність у ліцензійній юрисдикції часто є пасивною з номінальними директорами особами, що надаються керуючою трастовою компанією із власною фізичною присутністю). – Див. уникнення нагляду, аутсорсинг, брокерська діяльність, фінансовий втікач, міжнародна комерційна компанія, керований банк, маніпулювання ринком, транскордонність, звітність, номінальна особа, офшорне резервування, аутсорсинг, узгодження законів, тіньовий банкінг, маскування збитків, закон зомбі-банк, транспортний засіб спеціального призначення. Керований рахунок (також використовується в німецькій мові, але з різними значеннями): Як правило, фінансова інвестиція, за якої банк сам управляє депозитами клієнта з метою бухгалтерського обліку, але доручає керування ними іншій установі. Це спричиняє підвищений ризик . – Портфель , яким клієнт управляє за допомогою професіонала (портфель активів, що належить індивідуальному інвестору, але у рахунку є професійний інвестиційний менеджер, який приймає рішення про купівлю та продаж). – Див. Інвестиційні консультації, аутсорсинг, дискреційний рахунок, фінансовий радник, інсорсинг, кредитна фабрика, аутсорсинг. – Порівн. Річний звіт BaFin 2005, с. 127 f. (Справа про шахрайство у Фенікс: не визнано навіть спеціальним аудитом BaFin), Річний звіт BaFin 2006, с. 129 (рішення у справі про шахрайство у Феніксі), Річний звіт BaFin 2009, с. 177 (аутсорсинг в інвестиційних компаніях; аутсорсинг до третьої країни).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/