Инструкция за контрол на идентификацията

В Германия дружествата за услуги, свързани с ценни книжа, са задължени по силата на надзорния закон да проверяват и записват самоличността на клиента, преди да изпълнят нареждане. Банките също така трябва да проверяват и документират самоличността на заявителя при откриване на сметка съгласно § 25а от KWG. Това се предписва и контролира подробно от Федералния орган за финансов надзор чрез съответните насоки. – Вижте Подмяна на адреси, Изискване за удостоверяване на автентичност, Банкова информация, Бележка за наблюдение, Пране на пари, Хавала, Кражба на самоличност, Сметка, Анонимна сметка, Разкриване на сметка, Блокиране на сметка, Задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, Номинирано лице, Наредба за платежните операции, Втора лична карта. – Вж. Годишен доклад на BaFin за 2004 г., стр. 80 е. (“Познай своя клиент – управление на риска”), Годишен доклад на BaFin за 2009 г., стр. 235 (проверка на самоличността в рамките на изискванията за пране на пари), както и съответния Годишен доклад на BaFin, глава “Задачи в различни сектори”.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/