Παρακολούθηση (χρησιμοποιείται επίσης στα γερμανικά, αλλά με διαφορετική σημασία)

Στη χρηματοπιστωτική αγορά γενικότερα, η προγραμματισμένη, στοχευμένη παρακολούθηση μιας συναλλαγής (η πράξη επιμελούς παρακολούθησης μιας συναλλαγής). – Ειδικότερα, όλα τα μέτρα για τον εντοπισμό παράνομων ροών πληρωμών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επίσης σε μαζικές συναλλαγές πληρωμών, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων. Σύμφωνα με το άρθρο 25α του γερμανικού τραπεζικού νόμου, η παρακολούθηση των συναλλαγών πληρωμών είναι υποχρεωτική για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Γερμανία. – Βλέπε λίστα παρακολούθησης, ψευδής δήλωση, έλεγχος λογαριασμών, ιχνηλασιμότητα. – Πρβλ. μηνιαία έκθεση της Deutsche Bundesbank του Οκτωβρίου 2002, σ. 28 επ., ετήσια έκθεση 2004 της BaFin, σ. 81 (κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής), ετήσια έκθεση 2009 της BaFin, σ. 236 (υποβολή εκθέσεων βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις μεταφορές χρημάτων) καθώς και την αντίστοιχη ετήσια έκθεση της BaFin, κεφάλαιο “Διατομεακές εργασίες”.

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/