Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (FATF)

Ένας διεθνής οργανισμός για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για χώρες υψηλού κινδύνου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις χώρες που δεν συνεργάζονται. Η FATF εδρεύει στο Παρίσι. Οι συμβουλές της FATF προς τις εθνικές εποπτικές αρχές οδήγησαν σε πολυάριθμους ειδικούς ελέγχους ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια. – Βλέπε εποπτεία, έμμεση, σημείωμα παρατήρησης, ατμόλουτρο, τιμές dingo, πλαστογραφίες, ξέπλυμα χρήματος, χώρες υψηλού κινδύνου, υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα, γωνιακοί μεσίτες. – Πρβλ. επίσης μηνιαία έκθεση της ΕΚΤ του Φεβρουαρίου 2002, σ. 72, ετήσια έκθεση 2002 της Deutsche Bundesbank, σ. 105, ετήσια έκθεση 2002 της BaFin, σ. 38, ετήσια έκθεση 2003 της BaFin, σ. 44, ετήσια έκθεση 2004 της BaFin, σ. 39 (παράταση της εντολής της FATF για άλλα οκτώ χρόνια), σ. 80 (κατάλογος των κρατών που δεν συνεργάζονται στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), ετήσια έκθεση 2007 της BaFin, σ. 38, ετήσια έκθεση 2003 της BaFin, σ. 44. 213 (ενημερωτικό δελτίο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με προσανατολισμό στον κίνδυνο- αξιολογήσεις χωρών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), Ετήσια έκθεση BaFin 2008, σ. 206 (Ουζμπεκιστάν και Ιράν αρνούνται να συνεργαστούν- επιτόπιες επιθεωρήσεις), Ετήσια έκθεση BaFin 2009, σ. 234 (εμπεριστατωμένη εξέταση στη Γερμανία), Ετήσια έκθεση BaFin 2013, σ. 55 στ. (η FATF εκδίδει οδηγίες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και σε σχέση με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα), καθώς και την αντίστοιχη ετήσια έκθεση BaFin, κεφάλαιο “Διατομεακές εργασίες”.

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/