Konta bloķēšana

Kopš 2003. gada novembra Federālajai finanšu uzraudzības iestādei (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) saskaņā ar Vācijas Banku likuma (KWG) 6.a pantu ir tiesības aizliegt bankām izdot (maksājuma) rīkojumus attiecībā uz noteiktiem to kontiem. Šīs pilnvaras tika ieviestas saistībā ar terorisma finansēšanu. – Skatīt Adrešu viltošana, novērojumu piezīme, Finanšu darījumu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, identitātes zādzība, konta atklāšana, konts, viltus konts, klienta datu informācijas pienākums. – Sk. BaFin 2003. gada pārskatu, 72. lpp., BaFin 2007. gada pārskatu, 216. lpp. (tiesībaizsardzības iestāžu veiktās izmeklēšanas), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu, nodaļu “Šķērsgriezuma uzdevumi”.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/