Finansielle sanktioner

Regulativer udstedt af FN eller EU vedrørende konti tilhørende personer og enheder (“målpersoner”), der er mistænkt for terrorisme (restriktioner for udpegede enheders frie adgang til alle midler og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres af fysiske eller juridiske enheder. EU har oprettet en database over alle personer, grupper, juridiske enheder, organer osv., der er omfattet af EU’s finansielle sanktioner). – Se observationsnote, fast konto, Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge, Finansiel Embargo, Hvidvaskning af Penge, Finansiering af Terrorisme. – Jf. årsberetning 2003 fra Deutsche Bundesbank, s. 168 ff., årsberetning 2004 fra BaFin, s. 39, årsberetning 2009 fra BaFin, s. 234 f. (gennemgang af forholdsreglerne i Tyskland) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel “Tværgående opgaver”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/