Analyse af risikoen for hvidvaskning af penge

Tilsynsbetingelse i forbindelse med hvidvaskning af penge. Dette kræver, at bankerne udformer deres foranstaltninger til forebyggelse af hvidvaskning af penge på en risikoorienteret måde i overensstemmelse med visse retningslinjer. – Se observationsnote, Money Transfer Ordinance, Money laundering. – Jf. BaFins årsberetning 2005, s. 182 f., s. 184 (mangler i risikoanalysen; manglende medtagelse af transaktioner i form af betroede transaktioner), BaFins årsberetning 2009, s. 234 ff. (yderligere mangler i risikoanalysen) samt BaFins respektive årsberetning, kapitel “Tværgående opgaver”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/