监测（也用于德语，但含义不同）

在一般的金融市场中，对交易进行有计划、有目标的监控（对交易进行艰苦的监控行为）。- 特别是，通过使用适当的技术手段，检测非法支付流动和金融交易的所有措施，包括在批量支付交易中。根据《德国银行法》第25a条，这种支付交易监控对德国的金融服务提供商是强制性的。- 见观察清单、虚假申报、账户筛选、可追溯性。- 参阅德国联邦银行2002年10月的月度报告，第28页及以下，联邦银行2004年的年度报告，第81页（实施指南），联邦银行2009年的年度报告，第236页（根据欧盟汇款条例进行报告），以及联邦银行各自的年度报告，”跨部门任务 “一章。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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