哈瓦拉（哈瓦拉银行）

在正规银行系统之外，由专门的服务提供商（hawaladers）将现金从一个地方运送到另一个地方，通常由–通常是专门组织的–现金信使。哈瓦拉 “这个词来自阿拉伯金融语言，意思是汇款、转账。- 参见洗钱、汇款中介、贫民窟银行、家庭汇款、客户资料信息义务、平行银行、地下银行、《支付交易条例》、《利息信息条例》。- 参见《联邦金融局2004年年度报告》，第80页及以下，以及相应的联邦金融局年度报告，欧洲央行2007年2月的月度报告，第95页及以下（移民付款；定义；概述）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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