Номинал, фигурант, болван

Применительно к финансовым рынкам, физическое лицо или компания, которые внешне осуществляют операции за свой счет, но в действительности выполняют приказы третьей стороны, которая остается неизвестной. Таким образом, на рынок попадают в основном инсайдеры и преступники; но и уклонение от налогов также играет свою роль, особенно при открытии соответствующих счетов. – См. подмена адресов, беглые деньги, отмывание денег, обязательство по проверке личности, инсайдерская сделка, блокировка счета, счет, ложный счет, обязательство по предоставлению информации о клиентах, номинальное лицо, ловушка страсти, прокси, скальпинг, фиктивные сделки, название улицы, фидуциарный договор, подтуннелирование, “отмывочные” продажи, положение о платежных операциях, второй идентификатор.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/