Politiek prominente personen (PEP’s)

Personen die verdacht worden van witwaspraktijken en terrorismebestrijding, alsmede hun familieleden en vertrouwelingen. In een in juni 2013 door de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) gepubliceerde leidraad met gedetailleerde instructies over de due diligence-verplichtingen van instellingen worden ook kenmerken opgesomd van hoe de PEP-status van een cliënt kan worden bepaald. – Zie waardebeperking van bankbiljetten, adresspoofing, controle op contanten, observatiebiljet, verhulling van woonplaats, drugsgeld, Financiële inlichtingeneenheid, financiële voortvluchtige, regelgeving inzake geldovermakingen, kwetsbaarheidsanalyse, geld, vuil, geldovermakingstussenpersoon, identiteitsdiefstal, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningbevriezing, informatieplicht klantengegevens, Londen-systeem, geregistreerd geld, veiler, secundaire ID. – Cf. Jaarverslag 2013 van BaFin, blz. 56 f. (Juridische ontwikkelingen in de EU).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/