Priežiūros teisėje vartojamas terminas, susijęs su pinigų plovimu. Todėl reikalaujama, kad bankai savo pinigų plovimo prevencijos priemones rengtų atsižvelgdami į riziką ir vadovaudamiesi tam tikromis gairėmis. – Žr. pastabą, Pinigų pervedimo potvarkis, Pinigų plovimas. – Plg. 2005 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 182 f., p. 184 (rizikos analizės trūkumai; fiduciarinių sandorių neįtraukimas), 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 234 f. (tolesni rizikos analizės trūkumai), taip pat atitinkamos BaFin metinės ataskaitos skyrių “Skersinio pjūvio užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/