# Pinigų plovimo pavojaus analizė

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/pinigu-plovimo-pavojaus-analize
- Post ID: 493884
- Modified: 2022-09-10T14:32:07+00:00

## Definition

Priežiūros teisėje vartojamas terminas, susijęs su pinigų plovimu. Todėl reikalaujama, kad bankai savo pinigų plovimo prevencijos priemones rengtų atsižvelgdami į riziką ir vadovaudamiesi tam tikromis gairėmis. - Žr. pastabą, Pinigų pervedimo potvarkis, Pinigų plovimas. - Plg. 2005 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 182 f., p. 184 (rizikos analizės trūkumai; fiduciarinių sandorių neįtraukimas), 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 234 f. (tolesni rizikos analizės trūkumai), taip pat atitinkamos BaFin metinės ataskaitos skyrių "Skersinio pjūvio užduotys". Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1