Een vereiste krachtens de toezichtswetgeving en in de De primaire basis van alle anti-witwasvoorschriften, die financiële en andere tussenpersonen die bij financiële transacties betrokken zijn, verplichten de identiteit van hun cliënten grondig te controleren. – In ruimere zin ook het gebruik van procedures om ervoor te zorgen dat berichten van en aan klanten hun weg onverkort en ongewijzigd vinden (onderweg niet gewijzigd of vervangen zijn). – Zie bankgegevens, bankgeheim, financiële inlichtingeneenheid, financiële agent, financiële aasgier, witwassen, identiteitscontroleplicht, internetaanbiedingen, rekening, anoniem, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningblokkering, informatieplicht klantgegevens, traceerbaarheid, registratie, schaduwbankieren, nominee, blackboard business, regelgeving betalingsverkeer.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/