# Authenticatie is noodzakelijk

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/authenticatie-is-noodzakelijk
- Post ID: 501150
- Modified: 2022-09-10T14:52:46+00:00
- Language: en

## Definition

Een vereiste krachtens de toezichtswetgeving en in de De primaire basis van alle anti-witwasvoorschriften, die financiële en andere tussenpersonen die bij financiële transacties betrokken zijn, verplichten de identiteit van hun cliënten grondig te controleren. - In ruimere zin ook het gebruik van procedures om ervoor te zorgen dat berichten van en aan klanten hun weg onverkort en ongewijzigd vinden (onderweg niet gewijzigd of vervangen zijn). - Zie bankgegevens, bankgeheim, financiële inlichtingeneenheid, financiële agent, financiële aasgier, witwassen, identiteitscontroleplicht, internetaanbiedingen, rekening, anoniem, rekening, vals, rekeningopenbaarmaking, rekeningblokkering, informatieplicht klantgegevens, traceerbaarheid, registratie, schaduwbankieren, nominee, blackboard business, regelgeving betalingsverkeer. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1