2007 m. pradžioje ES išleisti reglamentai dėl informacijos atskleidimo prievolių, taikomų visoms mokėjimo operacijose dalyvaujančioms šalims. Reglamento tikslas – užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. – Žr. pinigų pervedimo tarpininkai, inkasavimo agentūros, šešėlinė bankininkystė. – Plg. 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 236 f. (trijų Europos priežiūros institucijų CEBS, CEIPOS ir CSR jungtinė darbo grupė skelbia taikomąsias pastabas; grėsmių analizę; trečiųjų šalių lygiavertiškumo sąrašą), taip pat atitinkamas BaFin metines ataskaitas, skyrių “Tarpsektorinės užduotys”), 2012 m. Finansinio stabilumo ataskaitą, p. 78 (statistinių duomenų apie operacijas šešėliniame bankų sektoriuje trūkumas).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/