# Reglamentas dėl lėšų pervedimo; oficialus reglamentas dėl informacijos apie mokėtoją, pateikiamos pervedant lėšas

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/reglamentas-del-lesu-pervedimo-oficialus-reglamentas-del-informacijos-apie-moketoja-pateikiamos-pervedant-lesas
- Post ID: 494076
- Modified: 2022-09-10T14:32:10+00:00

## Definition

2007 m. pradžioje ES išleisti reglamentai dėl informacijos atskleidimo prievolių, taikomų visoms mokėjimo operacijose dalyvaujančioms šalims. Reglamento tikslas - užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. - Žr. pinigų pervedimo tarpininkai, inkasavimo agentūros, šešėlinė bankininkystė. - Plg. 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 236 f. (trijų Europos priežiūros institucijų CEBS, CEIPOS ir CSR jungtinė darbo grupė skelbia taikomąsias pastabas; grėsmių analizę; trečiųjų šalių lygiavertiškumo sąrašą), taip pat atitinkamas BaFin metines ataskaitas, skyrių "Tarpsektorinės užduotys"), 2012 m. Finansinio stabilumo ataskaitą, p. 78 (statistinių duomenų apie operacijas šešėliniame bankų sektoriuje trūkumas). Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1