Maat ja alueet (lainkäyttöalueet), jotka eivät tee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa ja joissa erityisesti rahanpesua ei juurikaan tai ei lainkaan syytetä. Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen (BaFin) ylläpitää luetteloa tällaisista epäilyttävistä maista; luetteloa päivitetään jatkuvasti, ja siihen voi tutustua laitoksen verkkosivustolla. Lisäksi valvontaviranomaiset tarkastavat hyvin tarkasti erityisesti sen, onko kotimaisilla laitoksilla liikesuhteita tällaisiin yhteistyöhaluttomiin maihin tai onko ja mitä liiketoimia on toteutettu. – Ks. valvonta, epäsuora, kylmä soitto, dingoarvot, kotipaikan salaaminen, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän rahanpesunvastaiset Rahanpesu, rahoitusalan karkuri, rahoitusvakausfoorumi, frontrunning, salainen vihje, rahanpesu, hawala, nominee, offshore-rahoituskeskukset, optio, eksoottinen, rinnakkaispankkitoiminta, maanalainen pankkitoiminta.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/