# Korkean riskin maat (käytetään usein saksaksi; harvemmin korkean riskin valtiot)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/korkean-riskin-maat-kaytetaan-usein-saksaksi-harvemmin-korkean-riskin-valtiot
- Post ID: 342598
- Modified: 2022-09-09T20:02:01+00:00

## Definition

Maat ja alueet (lainkäyttöalueet), jotka eivät tee yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa ja joissa erityisesti rahanpesua ei juurikaan tai ei lainkaan syytetä. Saksan liittovaltion finanssivalvontaviranomainen (BaFin) ylläpitää luetteloa tällaisista epäilyttävistä maista; luetteloa päivitetään jatkuvasti, ja siihen voi tutustua laitoksen verkkosivustolla. Lisäksi valvontaviranomaiset tarkastavat hyvin tarkasti erityisesti sen, onko kotimaisilla laitoksilla liikesuhteita tällaisiin yhteistyöhaluttomiin maihin tai onko ja mitä liiketoimia on toteutettu. - Ks. valvonta, epäsuora, kylmä soitto, dingoarvot, kotipaikan salaaminen, rahanpesunvastaisen toimintaryhmän rahanpesunvastaiset Rahanpesu, rahoitusalan karkuri, rahoitusvakausfoorumi, frontrunning, salainen vihje, rahanpesu, hawala, nominee, offshore-rahoituskeskukset, optio, eksoottinen, rinnakkaispankkitoiminta, maanalainen pankkitoiminta. Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1