In Duitsland moeten banken volgens § 24c van de Duitse wet op het bankwezen (KWG) alle stamgegevens en transactiegegevens van cliënten beschikbaar houden voor geautomatiseerd opvragen. Volgens de rente-informatieverordening (ZIV), die in 2005 in werking is getreden, moeten alle rente-inkomsten in de EU ook automatisch worden gemeld aan het verantwoordelijke centrale belastingkantoor (BZSt) in Bonn. – Gevoelige transacties worden daarom steeds vaker in contanten uitgevoerd, of er wordt gebruik gemaakt van een gevolmachtigde of stroman. – Zie address spoofing, authenticatieplicht, bankinformatie, observatie nota, vluchtgeld, geld, vuil, witwassen, hawala, identiteitsdiefstal, identiteitsverificatieplicht, informatieplicht, innominate, insider transactie, account disclosure, account freeze, rekening, anoniem, kredietregister, openbaar, nominee, genummerde rekening, offshore financiële centra, outsourcing, pasion trap, Payment Transactions Ordinance, Interest Information Ordinance, tweede identiteitskaart. – Cf. Jaarverslag 2013 van BaFin, blz. 85. (Aanbevelingen inzake klantenauthentificatie van het Europees Forum voor de beveiliging van internetbetalingen).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/