Iki šiol priežiūros institucijos ir tarptautinės institucijos mokėjimų už teroristinius veiksmus stebėsenos priemones priskyrė kovai su pinigų plovimu. Bendradarbiaujama su atitinkamais specializuotais žvalgybos tarnybų padaliniais, o nuo 2001 m. pasiekta nemažai laimėjimų. – Bankų priežiūra, Europos, grynųjų pinigų kontrolė, pastabos, pabėgę pinigai, grėsmių analizė, pinigų plovimas, “Hawala”, pinigų pervedimo paslaugos, terorizmo dokumentai. – Plg. 2003 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 68 ir toliau, 2005 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 182 (specialios rekomendacijos mokėjimo operacijoms ir grynųjų pinigų kurjeriams), 2007 m. vasario mėn. ECB mėnesinę ataskaitą, p. 95 ir toliau (migrantų mokėjimų kontekste), taip pat atitinkamos BaFin metinės ataskaitos skyrių “Tarpsektoriniai uždaviniai”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/