Kara para aklama ve terörle mücadele faaliyetleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişiler ile bu kişilerin aileleri ve güvenilir ortakları. Kara Paranın Aklanmasına İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Haziran 2013’te yayınlanan ve kurumların durum tespiti yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı talimatlar içeren bir rehber dokümanda da bir müşterinin PEP statüsünün nasıl belirleneceğine ilişkin özellikler sıralanmaktadır. – Bakınız banknot değer kısıtlaması, adres sahteciliği, nakit kontrolü, gözlem notu, ikametgah gizleme, uyuşturucu parası, Mali İstihbarat Birimi, mali kaçak, para transferi düzenlemesi, güvenlik açığı analizi, para, kirli, para transferi aracısı, kimlik hırsızlığı, hesap, sahte, hesap ifşası, hesap dondurma, müşteri veri bilgisi yükümlülüğü, Londra sistemi, kayıtlı para, açık artırmacı, ikincil kimlik. – Bkz. BaFin 2013 Yıllık Raporu, s. 56 f. (AB’deki yasal gelişmeler).
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/