Käteisen rahan, tilisiirtomäärärahan tai sähköisten maksuvälineiden toimittaminen päämieheltä asiakkaalleen. Lokakuusta 2009 lähtien tällaisten yritysten kaupalliseen toimintaan on sovellettu maksupalvelulakia. Valvontalaki. – Vakavan ongelman muodostavat luvattomat rahansiirtopalvelujen tarjoajat, jotka toimivat yleensä etnisesti eriytetyissä ympäristöissä. Heitä epäillään muun muassa rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. – Ks. höyryhuone, rahoitusagentti, rahanpesu, hawala, rahansiirron välittäjä, ghettopankkitoiminta, maanalainen pankkitoiminta, kulmavälittäjä, maksulaitos. – Vrt. BaFinin vuosikertomus 2003, s. 71, BaFinin vuosikertomus 2004, s. 83 ja sitä seuraavat sivut (erityiset valvonta- ja tutkintatoimenpiteet) sekä vastaava BaFinin vuosikertomus.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/